SOLABAJA SA

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "SOLABAJA, S.A", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Bailén nº 4, en primera convocatoria a las 18.00 horas del día 29 de junio, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento de administradores de la sociedad.

Quinto.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, con adopción de los siguientes acuerdos complementarios: a) Aprobación del balance de la sociedad a transformar. b) Aprobación de los estatutos de la sociedad que vaya a resultar de la transformación. c) Asignación de las participaciones de la sociedad que vaya a resultar de la transformación. d) Determinación del órgano de administración de la sociedad que vaya a resultar de la transformación. e) Nombramiento de los futuros administradores de la sociedad que vaya a resultar de la transformación.

Sexto.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, a los efectos de lo señalado en el artículo 9 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar la puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social, que podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, del informe del órgano de administración relativo a la transformación, del balance de transformación acompañado de un informe del órgano de administración sobre las modificaciones patrimoniales que hayan podido tener lugar con posterioridad a su cierre, y del proyecto de estatutos de la sociedad que resulte de la transformación.

Valladolid, 17 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.