SOL Y SON LOS VIAJES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por la presente y conforme a lo establecido en los artículos 164 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Sol y Son Los Viajes, S.A. que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, Avenida de Machupichu número 17, 1ª Planta, apartamento 110, de Madrid, el día 30 de junio de 2011 a las 9:00 horas, en primera Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010; igualmente la aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos. De ser necesario, la Junta se celebrará en Segunda Convocatoria, el 1 de Julio de 2011, en el mismo lugar y hora, ya indicados y con el mismo orden del día.

Madrid, 26 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Marcel Marambio Guerra. Visto Bueno Presidente del Consejo de Administración, Marcel Marambio Rodríguez.