SOL Y SON LOS VIAJES SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Miguel Ángel 4, el próximo día jueves 30 de Diciembre de 2010, a las 09:30 horas, en primera Convocatoria, y en el mismo lugar el día 31 de Diciembre de 2010, a las 10:00 horas, en segunda Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las medidas y actuaciones propuestas por los socios y administradores para paliar los daños y consecuencias de la decisión de Cubana de Aviación, S.A., de 17 de Noviembre de 2010, comunicada mediante carta dirigida al gerente de Sol y Son Los Viajes, S.A.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que de comparecer todos, de forma personal o por medio de representante, el martes 14 de diciembre de 2010, a las 9:30 horas y en el domicilio de la sociedad, se podrá adelantar la celebración de la Junta, con el mismo orden del día.

Madrid, 22 de noviembre de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, don Marcel Marambio Guerra. Visto Bueno Presidente del Consejo, don Marcel Marambio Rodríguez.