Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General de Accionistas de Sofite, Sociedad Anónima, que se celebrará el próximo 27 de noviembre de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, calle Doctor Fleming s/n, Talayuela (Cáceres), en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, 28 de noviembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social 2001 y de la gestión social del Administrador en el ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social 2002 y de la gestión social del Administrador en el ejercicio Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Quinto.-Aplicación de reservas a la compensación de pérdidas sociales.

Sexto.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas mediante la amortización de todas y cada una de las acciones en que se encuentra dividido el capital social y simultáneo aumento de capital por importe de Ciento Veinte Mil (120.000) Euros y subsiguiente modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al capital social.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Con arreglo al Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes a los años 2001 y 2002 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión de ambos ejercicios.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe sobre el mismo y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo de conformidad con el Artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el balance, debidamente verificado y auditado, que sirve de base a la operación de reducción de capital para compensar pérdidas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Talayuela, 3 de noviembre de 2003.-El Administrador Único, José Ángel Baztán Larrimbe.-50.055.