Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 16 de marzo de 2012, a las 11,00 h, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones y correspondiente amortización de las acciones números 1 a 20.000 ambas incluidas y 320.000 a 337.500, ambas incluidas.

Segundo.- Votación separada de los accionistas afectados por la reducción de capital.

Tercero.- Renumeración de acciones y modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante examen de los mismos en el domicilio social.

Barcelona, 3 de febrero de 2012.- Marta Esteves Castro, Presidenta del Consejo de Administración.