Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de abril del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA LA MANCHA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de abril del 2018 con los datos de inscripción Diario: 73 Sección: C Pág: 2273 - 2273.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2018, a las 10:30 horas en el domicilio social, calle Nueva, 4, Toledo y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales. Nueva redacción del artículo 43º y supresión del artículo 43º Bis.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y el informe de los administradores.
Toledo, 11 de abril de 2018.- Luis Tejada Fernández, Secretario del Consejo de Administración.
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