SOCIEDAD INTEGRAL DE ALIMENTACION Y SALUD SA

El Administrador Único de la Sociedad Don José Gerardo Martín Dorado convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Integral de Alimentación y Salud, S.A. con CIF A82340704 y con domicilio social y fiscal en Madrid, CP 28003, Paseo San Francisco de Sales, 41 esc.2ª 3ºD, para el día 8 de julio a las diez horas en primera convocatoria y el día siguiente (9 de julio) igualmente a las diez horas, en segunda convocatoria si no se alcanzase el quorum necesario en primera convocatoria, en el domicilio de Notarios Monte Esquinza CB en la Calle Monte Esquinza 6, 1º derecha, para tratar los temas del siguiente

Orden del día

Primero.- Aportación de los Saldos Deudores frente a los Socios a la compensación de Pérdidas de la Sociedad.

Segundo.- Aportación de la Reserva Legal a la compensación de Pérdidas de la Sociedad.

Tercero.- Aportación de los Saldos Deudores por Préstamos Participativos de los Socios a la compensación de Pérdidas de la Sociedad.

Cuarto.- Disolver y liquidar simultáneamente la Sociedad.

Quinto.- Nombrar liquidador de la Sociedad y, en consecuencia, cesar al Administrador Único actual.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Balance de Liquidación, no procediendo Liquidación del Patrimonio Social.

Séptimo.- Cesar al Liquidador de la Sociedad una vez liquidada la misma.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas: (i) su derecho de asistencia a la Junta y representación, que se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. (ii) su derecho, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social la documentación sometida a la Junta General Extraordinaria y a solicitar la entrega o el envío gratuito de la misma y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el informe de los administradores sobre la propuesta de disolución y liquidación simultánea de esta sociedad.

En Madrid, 29 de mayo de 2025.- El Administrador Único, José Gerardo Martín Dorado.