SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL SA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en Barcelona, en el domicilio social, sito en la avda. Diagonal, n.º 421, Pral., 1.ª, el día 12 de junio de 2013, a las trece (13,00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, con efectos a 1.1.2013, del Balance de Actualización de la Sociedad, con las actualizaciones introducidas de conformidad con el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 29 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Castromil Sánchez.