Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de abril del 2009 con los datos de inscripción .
Junta General Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Barcelona en el domicilio social, sito en la Avenida Diagonal numero 421, Pral. 1.ª, el día 9 de junio de 2009, a las trece (13,00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2008.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Retribución de Administradores.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Barcelona, 22 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.
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