SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL SA

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Barcelona en el domicilio social, sito en la Avenida Diagonal número 421, Pral. 1.ª, el día 27 de mayo de 2008, a las trece (13,00) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión social, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias. Cuarto.-Retribución de Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 9 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administracion. Fernando Castromil Sánchez.-19.250.