SOCIEDAD INMOBILIARIA DIAGONAL SA

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Barcelona, en el domicilio social, sito en la avenida Diagonal, número 421, principal, 1.ª, el día 14 de junio de 2006, a las trece treinta (13,30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de las Juntas generales de accionistas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envio gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.-22.335.