SOCIEDAD IBERICA DE FUNDICIONES SA

Por decisión del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Sociedad Ibérica de Fundiciones, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Plaza Marqués de Salamanca, n.º 10, 2.º Izq. (Estudio del Notario don Rafael Vallejo Zapatero), a las 10:30 horas del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Cuarto.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar copia de los mismos que le será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Administrador Único, don Enrique Gallardo Ramos.