SOCIEDAD IBERICA DE FUNDICIONES SA

Por decisión del Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Sociedad Ibérica de Fundiciones, S.A., que tendrá lugar en Madrid, plaza Marqués de Salamanca, n.º 10, 2.º izquierda (Estudio del Notario don Rafael Vallejo Zapatero), a las 10:30 horas del día 26 de junio de 2015, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Autorización al Administrador para ejercer igual cargo en una empresa distinta con la misma actividad al que constituye el objeto social de esta.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2015.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar copia de los mismos que le será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- El Administrador único, D. Enrique Gallardo Ramos.