SOCIEDAD GENERAL FIDUCIARIA SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 24 de mayo de 2002, a las quince treinta horas, en calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid, en segunda convocatoria para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada el día 23 anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta pueden solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación, como mínimo, en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que sean titulares, como mínimo, de 64,91 euros nominales, que con cinco días de antelación se encuentren inscritas en el libro de acciones de la sociedad.

La información que pueda ser requerida por los accionistas les será facilitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.191.