Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuerteventura, Sociedad Anónima», en su sesión del día 24 de enero de 2008, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 17 de marzo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 18 de marzo de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la sociedad en Agrupación Portuaria de Interés Económico.

a) Aprobación del Balance de transformación.

b) Aprobación de Estatutos de la Agrupación Portuaria de Interés Económico. c) Determinación del capital de los socios de la Agrupación Portuaria de Interés Económico. d) Acuerdo de separación de la Autoridad Portuaria. e) Redistribución automática de las participaciones de los socios tras la separación de la Autoridad Portuaria.

Segundo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe y la propuesta de texto relativos a la transformación de la sociedad en Agrupación Portuaria de Interés Económico, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, 7 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez-Simón Muñoz.-6.958.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuerteventura, Sociedad Anónima», en su sesión del día 24 de enero de 2008, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 14 de marzo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 de marzo de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y el informe de gestión y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, 7 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez-Simón Muñoz.-6.995.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El consejo de Administración de la Entidad «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuerteventura, Sociedad Anónima», en su sesión del día 28 de marzo de 2006, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 22 de mayo de 2006 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y el Informe de Gestión y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario a, 10 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Emilio Mayoral Fernández.-18.834.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuerteventura, Sociedad Anónima», en su sesión del día 9 de marzo de 2005, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 20 de junio de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y el Informe de Gestión y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, a 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Arnáiz Bra.-30.729.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador Único de la Entidad "Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuertenventura Sociedad Anónima", de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 2 de junio de 2004 a las trece horas en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora el día 3 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y del Informe de Gestión presentado por el Administrador.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.-Criterios transitorios de distribución del capital.

Sexto.-Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y el Informe de Gestión y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario a, 5 de mayo de 2004.-El Administrador Único.-Don Luis Hernández Pérez.-20.106.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Administrador único de la "Entidad Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuerteventura, Sociedad Anónima", de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 17 de junio de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y del Informe de Gestión presentado por el Administrador.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Redenominación a euros del capital social de la compañía. Subsanación o rectificación de acuerdo anterior.

Sexto.-Delegación en el órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y el Informe de Gestión, así como texto e informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, 29 de mayo de 2002.-El Administrador único, Luis Hernández Pérez.-25.281.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Administrador único de la entidad "Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto del Rosario de Fuerteventura, S. A.", de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el edificio de Usuarios de la Autoridad Portuaria de Puerto del Rosario, el día 14 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el dia 15 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y del informe de gestión presentado por el Administrador.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Redenominación a euros del capital social de la compañía.

Quinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y del informe de gestión y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, 15 de mayo de 2001.-El Administrador único, Luis Hernández Pérez.-26.032.