SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES PLASTICOS SEMAP SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Orense nº 11 – 4º 28020 MADRID el próximo día 11 de diciembre de 2022, a las 08:30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 12 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación del presupuesto 2023 y mecanismo de reparto entre accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La Junta General se celebrará según lo dispuesto en la LSC y podrán asistir por medios telemáticos previstos en el artículo 18 de los Estatutos sociales, para lo que se facilitará el correspondiente acceso con la debida antelación.

Madrid, 28 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.