Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOCIEDAD ERSE SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: R Pág: 14047 - 14047.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, para el 16 de junio de 2005 a las doce horas treinta minutos en Avenida Diagonal, 622, 1.º, en Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, para el 20 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente
Orden del día
Primero.-Establecimiento de sistema de retribución de los administradores, con modificación del artículo 21 de los estatutos. Segundo.-Fijación de la retribución de los administradores. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Acta.
Corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a su aprobación, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Sevil Ollé.-24.783.