Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 28/01/2003, se convoca a los señores accionistas para la Junta general extraordinaria de la "Sociedad Deportiva Compostela, S. A. D.", a celebrar en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2003, a las 20 horas, en el palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, sito en San Lázaro, sin número, Santiago de Compostela, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos a tratar a requerimiento del accionista Concello de Santiago, conforme resolución judicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santiago: A) Destitución del Consejo de Administración.

B) Designación del nuevo Consejo de Administración.

C) Ejercer las acciones que procedan para exigir la responsabilidad del anterior Consejo de Administración.

Segundo.-Asuntos a tratar a requerimiento del accionista "Fomento y Finanzas del Deporte, Sociedad Limitada", conforme resolución judicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santiago: A) Comunicación a la Junta de las condiciones y estado en que se encuentran los contratos suscritos entre la "Sociedad Deportiva Compostela, S. A. D.", o don José María Caneda Antelo y don Alipio Fernándes Martíns, o cualquiera de las sociedades que ambos representen, mediante su exhibición para que sea testimoniada por el Notario interviniente.

B) Comunicación a la Junta de la titularidad de los derechos de traspaso federativos de la totalidad de los jugadores de la entidad, mediante la exhibición de los documentos pertinentes para que sean testimoniados por el Notario interviniente.

C) Entrega a la Junta de certificación literal del Libro de Registro de Acciones Nominativas de la "Sociedad Deportiva Compostela, S. A. D.".

D) Someter a la aprobación de la Junta el cese de los miembros del Consejo de Administración.

E) Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2002 (temporada deportiva actual 2002/2003), conforme a lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad, por encontrarse pendiente de su discusión debido al aplazamiento judicial de la anterior Junta general extraordinaria de accionistas.

Cuarto.-Para el supuesto de no aprobarse la destitución o cese del actual Consejo de Administración, se hace obligatorio, conforme a los Estatutos de la sociedad, proceder al nombramiento de nuevo Consejo de Administración por expiración de mandato del actual.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad, pudiendo asistir personalmente o por medio de representante en los términos fijados en los Estatutos sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad, sito en el Estadio Multiusos de San Lázaro, Santiago de Compostela, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2003.-Manuel Silvestre Caneda Antelo, Secretario del Consejo de Administración "Sociedad Deportiva Compostela, S. A. D.".-4.191.