SOCIEDAD DE DESARROLLO SIERRA MORENA CORDOBESA SA

Se convoca a los accionistas de la Sociedad de Desarrollo Sierra Morena Cordobesa, Sociedad Anónima, a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en calle Retama, 1 Cerro Muriano (Obejo) el próximo día 12 de abril de dos mil doce a las once treinta horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de examinar y resolver los siguientes puntos del siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria de Gestión correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 y aplicación de resultados. Nombramiento, si procede, de auditores de cuentas.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de dos interventores de acta, según artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío inmediato y gratuito todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta general conforme al artículo 212 de la ley de sociedades anónimas.

Montoro, 22 de febrero de 2012.- Manuel Leyva Jiménez, Presidente Consejo de Administración.