SOCIEDAD DE DESARROLLO SIERRA MORENA CORDOBESA SA

Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas de la Sociedad de Desarrollo Sierra Morena Cordobesa, Sociedad Anónima, a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en calle la Fuente, 1, de la localidad de Adamuz (Córdoba) el próximo día 30 de octubre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y memoria de gestión correspondiente al ejercicio 2006 y aplicación de resultados. Nombramiento si procede de auditores de cuentas. Tercero.-Aprobación del acta de la sesión y designación en su caso de dos interventores de acta, según artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y a obtener en el domicilio social o mediante envío gratuito e inmediato de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme a los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Montoro (Córdoba), 2 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Leyva Jiménez.-53.308.