SOCIEDAD DE CONSTRUCCION Y PROMOCION INMOBILIARIA I GRIEGA SA

Junta Extraordinaria

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

Hago saber: Que con fecha 13 de enero de 2005, se ha dictado Auto en el expediente arriba reseñado, 16/04, sobre convocatoria Judicial de Junta Extraordinaria de la Sociedad «Sociedad de Construcción y Promoción Inmobiliaria I Griega, Sociedad Anónima», cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Se convoca Junta general extraordinaria de la Sociedad Anónima Sociedad de Construcción y Promoción Inmobiliaria I Griega, Sociedad Anónima con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Redenominación a euros del capital social. Segundo.-Traslado del domicilio social. Tercero.-Aprobación de las cuentas de la sociedad, correspondientes a los ejercicios 1995 a 2002, ambos inclusive. Cuarto.-Desembolso de dividendos pasivos. Quinto.-Modificación de los artículos 4, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese de los Consejeros cuyo nombramiento ha caducado y designación de Administrador único de la sociedad. Séptimo.-Formalización en escritura pública de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la asamblea.

La junta se celebrará en la sede social sita en la calle Santo Tomé número 4, piso 3 D, de Madrid, el día 15 de marzo de 2005, y hora 10:00, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora 10:00, del día 16 de marzo de 2005 siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por el Señor Yago Fernández-Roel Fernández Bugallal, y todo ello previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de TRLSA, y con previa formulación de las cuentas anuales, de los términos legalmente previstos en el artículo 172 y ss. y 212 y cc. de la TRLSA.».

Madrid, 20 de enero de 2005.-El/La Juez.-3.984.