SOCIEDAD ARAGONESA DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Camino Campillos, 1-5, 50172 Alfajarín, Zaragoza, el día 27 de junio del año en curso, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2.004 y su depósito en el registro mercantil. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el administrador único de la sociedad durante el pasado ejercicio. Tercero.-Estudio y, en su caso, adopción del acuerdo de interponer demanda de acción social de responsabilidad contra los miembros del anterior consejo de administración de la entidad para el caso de que se negasen a indemnizar a la sociedad dentro del plazo que se acuerde, por los daños y perjuicios causados. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y para publicar y depositar en el registro mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a las que se refiere la ley de sociedades anónimas, así como para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor registrador mercantil. Quinto.-Aprobación y firma del acta de esta junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Zaragoza, 18 de mayo de 2005.-Administrador único, Salvador Eduardo Lacasa Claver.-26.907.