SOCIEDAD ARAGONESA DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el despacho profesional de la Abogada doña Emilia Albarate Loshuertos, sito en Zaragoza, paseo de las Damas, 9, 4.o derecha, el día 14 de junio del año en curso, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2001, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración, y por el Consejero-Delegado de la sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, estudio sobre la validez y eficacia de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria, celebrada el día 10 de mayo de 2001. Adopción, en su caso, de acuerdos que sustituyan, modifiquen o dejen sin efecto los adoptados en la expresada Junta.

Cuarto.-Reestructuración del órgano de administración, con modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales, y concretamente, los artículos 7.o, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Nombramiento, en su caso, de Administrador único de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar y ejecutar en general los anteriores acuerdos, y para publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, e incluso para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Sexto.-Aprobación y firma, del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia, los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de abril de 2002.-El Presidente, Alfonso Zufia Platero.-18.255.