Junta general extraordinaria

Para dar cumplimiento a la legislación vigente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Terrassa, calle Jacinto Badiella, sin número, interior, Pla del Bon Aire, el próximo día 18 de octubre del corriente año 2004, a las veinte horas en primera convocatoria, o al siguiente día 19 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificar, previa exposición y motivación del mismo, el Contrato de fecha 17 de septiembre del corriente año, suscrito entre esta compañía, y «Fitnessalud Egara, S. L.», y «Club Egara», para ampliar las actuales instalaciones de «Sociedad Anónima Inmobiliaria de Sant Llorenç del Munt» y por el que esta compañía cede el derecho de superficie sobre la totalidad de terrenos y construcciones sobre ellos existentes, así como el derecho de uso y explotación de los activos de su propiedad, existentes en estos terrenos y que actualmente están explotados por «Club Egara», por un período de cincuenta años, a favor de «Fitnessalud egara, S. L.», para continuar las actividades que, hasta la fecha, viene desarrollando el «Club Egara», y cuyo redactado ha estado expuesto en la sede de esta compañía las últimas semanas. Segundo.-Previa aprobación del punto anterior, resolución del actual Contrato de Arrendamiento de las instalaciones, propiedad de esta compañía y de las que es arrendataria «Club Egara», y formalización de un nuevo Contrato de Arrendamiento con la misma entidad deportiva, por un período de cincuenta años, a contar desde la finalización, por cualquier causa, del acuerdo global detallado en el punto Primero del presente Orden del Día. Tercero.-Ratificar todas cuantas actuaciones hayan sido llevadas a cabo por el actual Consejo de Administración de esta compañía, relativas a los acuerdos previos a la cesión del indicado derecho de superficie a favor de la mercantil «Fitnessalud Egara, S. L.», así como delegar y facultar al propio Consejo de Administración o en la persona o personas en quién delegue, para otorgar y firmar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios y/o convenientes, para la ejecución y constancia de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Nombramiento de dos Interventores del Acta, a fin de que, una vez transcrita en el Libro de Actas, la firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario, dando validez a la transcripción fiel del contenido de los acuerdos, para la definitiva aprobación de la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 del texto refundido de la vigente Ley de Sociedad Anónimas, los accionistas podrán solicitar, del órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Terrassa, 27 de septiembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Vidal Sanahuja.-45.062.