Se convoca a Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Sociedad Anónima Cine Instructivo" a celebrar en los locales de la Sociedad Bilbaina, sita en Bilbao, calle Navarra, número 1, el próximo día 18 de Junio, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2009 (Balance de Situación cerrado al 31 de Diciembre de 2009, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho Ejercicio) y del Informe de Gestión del mismo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el Ejercicio de 2009.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Liquidador en su caso.

A la Junta asistirá un Notario para que levante acta de la misma. A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y retirar las tarjetas de asistencia a la Junta en el plazo y término legales.

Bilbao, 16 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración. Armando Marsal Monzon.