Convocatoria a Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General ordinaria de accionistas de «Sociedad Anónima Cine Instructivo» a celebrar en los locales de la Sociedad Bilbaina, sita en Bilbao, calle Navarra, número 1, el próximo día 13 de Junio, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2007 (Balance de Situación cerrado al 31 de diciembre de 2007, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho Ejercicio) y del Informe de Gestión del mismo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el Ejercicio de 2007. Tercero.-Resolución sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta. A la Junta asistirá un Notario para que levante acta de la misma.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y retirar las tarjetas de asistencia a la Junta en el plazo y término legales.

Bilbao, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Armando Marsal Monzón.-26.008.