SOCIEDAD ANONIMA BALNEARIO DE ALCEDA

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, Balneario de Alceda, Alceda (Cantabria) el próximo día 21 de Mayo de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 22 de Mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión de Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2008.

Segundo.-

Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.-

Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alceda (Cantabria), 18 de febrero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración. Josefina Cortines Alonso.