El Consejo de Administración de esta sociedad, en votación por escrito y sin sesión, ha acordado, el día 17 de mayo de 2013, convocar la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en la calle Isaac Newton, nº 6, de Sevilla, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación actual, perspectivas de futuro, y en su caso, disolución de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Información sobre la renovación de los cargos de Presidencia y Secretaría del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez Berral.