El Consejo de Administración de esta sociedad, en votación por escrito y sin sesión, ha acordado el día 12 de mayo de 2011, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2011, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en la calle Isaac Newton, n.º 6, de Sevilla y en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración e información sobre la composición actual de dicho órgano.

Tercero.- Modificación estatutaria; desembolso de capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Derecho de información. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 15 de mayo de 2011.- Isabel de Haro Aramberri, Presidenta del Consejo de Administración.