SOBRINOS DE R MARTIN SA

D.a Josefa Monturus de Lacambra, en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la entidad "Sobrinos de R. Martín, Sociedad Anónima", ha acordado convocar tanto a los señores socios como a los herederos o legatarios de los mismos que así lo acrediten, a Junta General Extraordinaria, la que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2004 a las once horas en las dependencias del Colegio de Abogados de Valladolid (c/ Torrecilla, n.o 1, Valladolid), cuya Junta se desarrollará con arreglo a lo siguiente: 1. Formación de lista de asistentes, quienes acudirán debidamente acreditados.

Una vez confeccionada la relación de asistentes la Junta abordará el siguiente: Orden del día Primero.-Toma de razón, y acuerdo para adoptar, en su caso, acerca del título de los asistentes para ser inscritos en el libro de socios de la entidad.

Segundo.-Informe, que hará la secretaria del Consejo de Administración de la sociedad relativo a los últimos acontecimientos que afectaron a la entidad.

Tercero.-Adopción de acuerdo o acuerdos para nombramiento de los cargos de Presidente del Consejo de Administración, Secretario del Consejo de Administración así como el de consejeros de la sociedad.

Cuarto.-Informe del órgano de administración, o del consejero convocante de la junta acerca de las aportaciones de metálico que deben hacerse para el sostenimiento de la sociedad. Acuerdos al respecto.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción y lectura del acta que se levante de la sesión así como atribución de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que requieran dicha solemnidad.

Valladolid, 31 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Josefa Monturus de Lacambra.-13.489.