SOBRINOS DE R MARTIN SA

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en las dependencias de Jes Asesores y Gestores, S.L., sita en C/Miguel Iscar, n.º 16-P.3-2.º, el 2 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Proposición del Sr. Presidente para nombramiento como Consejero del Consejo de Administración de la sociedad a D.ª Esperanza Monturus de Lacambra, con cese simultáneo de la vocal 3.ª del Consejo D.ª María Luz Quiroga Calviño.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, así como atribución de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 12 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D.ª M.ª Josefa Monturus de Lacambra.