El Consejo de Administración de Soain Software Associates España, S.L., convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las Oficinas sitas en la Avenida de la Vega número 1, Edificio 3, piso primero, 28108 de Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevo Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la Compañía correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2007 y 2008.

Cuarto.- Reducción y ampliación de capital simultáneos u otras decisiones que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Christian Arturo Barrios Marchant.