CEFSA-COMERCIALIZADORA DE ENMIENDAS Y FERTILIZANTES SA

Se convoca a todos los accionistas de la entidad mercantil Cefsa Comercializadora de Enmiendas y Fertilizantes, S.A., a la Junta General que con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará a las 12:00 horas de la mañana del día 11 de diciembre de 2012, en la sede de su domicilio social, sito en Corvera de Asturias (Asturias), Trasona, calle Silvota, sin número, en primera convocatoria, y el día 14 de diciembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros miembros del Consejo de Administración, por expiración del plazo de los actualmente integrantes del mismo.

Quinto.- Designación de auditores para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, a poder examinar, en el domicilio social, así como su envío, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de auditoría de las cuentas anuales, según lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Corvera de Asturias, 30 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Tojeiro Peleteiro.