SMAYH SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «Smayh, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 6 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta. Quinto.-Facultar al Administrador de la compañía para elevar a público los acuerdos que lo requieran. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 22 de abril de 2008.-Ramón Alias Madrona, el Administrador.-24.178.