SMAYH SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Smayh, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 25 de mayo de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta. Quinto.-Facultar al Administrador de la compañía para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 16 de abril de 2007.-El Administrador, Ramón Alias Madrona.-21.970.