SMAYH SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «Smayh, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, Avenida J.V. Foix, número 33, bajos, el día 3 de mayo de 2006, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 4 de mayo de 2006, a las diecinueve horas y treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2004 y el 22 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2004 y el 22 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2004 y el 22 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta. Octavo.-Facultar al Administrador de la compañía para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 23 de marzo de 2006.-El Administrador, Ramón Alias Madrona.-14.289.