SMAYH SA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores accionistas de la compañia mercantil «Smayh, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona Avenida J. V. Foix, número 33, bajos, el día 25 de octubre de 2005, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 26 de octubre de 2005, a las dieciocho horas y treinta minutos en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre y el 22 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2003 y el 22 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 23 de diciembre de 2003 y el 22 de diciembre de 2004. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, para modificar la fecha de inicio y cierre del ejercicio social, modificando en su caso el correspondiente artículo estatutario. Quinto.-Facultar al Administrador de la compañía para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace contar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 30 de septiembre de 2005.-El Administrador, don Ramón Alias Madrona.-50.593.