SIVIS SA

Junta General Ordinaria Por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de Mayo de 2017, a las 16:30 h, en primera convocatoria y, el 29 de mayo de 2017, a la misma hora, en segunda , en el domicilio social, en Barcelona, Plaza Tetuán, número 40, según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad a lo previsto en el apartado 2 del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 19 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Alexandre Siches Cuadra.