SITUTEVAS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede de la sociedad, calle Bernardo del Carpio, 14, bajo, León, el sábado 12 de julio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda el domingo 13 de julio a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de las condiciones de la segunda ampliación de capital y autorización para acometer la tercera, dirigida a inversores institucionales. Tercero.-Previsiones de explotación de Peatom León y cronograma de expansión. Cuarto.-Encargo al Consejo de la modificación de los estatutos sociales para su adaptación a las normas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con la ley, se pone a disposición de los accionistas la documentación relativa a los asuntos a tratar en la sede de la sociedad.

León, 30 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Yuste González.-37.925.