Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTENA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de junio del 2005 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: R Pág: 16469 - 16469.
Anuncio de convocatoria de Junta
SISTENA SA
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta empresa se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de la Industria, 54, 28760 Tres Cantos (Madrid), el día 29 de junio, a las 18 horas, en primera convocatoria, y si se precisara, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2004. Segundo.-Acuerdo sobre distribución de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán examinar y obtener en el domicilio social, copia de los documentos que serán sometidos a aprobación por la Junta de forma inmediata y gratuita.
En Madrid, 6 de junio de 2005.-Roberto Rodríguez González, Consejero Secretario.-32.136.
Fecha inscripción: 06/06/2005 Diario: 108 Sección: R Pág: 16469 - 16469
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