Por acuerdo de Consejo de Administración de la sociedad de 9 de junio de 2005, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el día 11 de julio de 2005, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Aprobación de los Estatutos sociales como sociedad de responsabilidad limitada, aprobación del Balance, asignación de las participaciones y determinación del órgano de administración. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de Auditores y Estatutos sociales de la S. L.).

Zaragoza, 16 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo, Alfonso Santamaría Sainz.-36.083.