Por acuerdo de Consejo de Administración de la sociedad de 22 de diciembre de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el día tres de febrero de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día cuatro de febrero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Admisión de renuncia del Consejero Delegado y nombramiento de nuevo Consejero Delegado. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para realizar la auditoría voluntaria de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Zaragoza, 22 de diciembre de 2004.-EL Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Santamaría Sainz.-348.