Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de agosto del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTEMAS DE INGENIERIA GLOBAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de julio del 2013 con los datos de inscripción Diario: 162 Sección: C Pág: 13568 - 13568.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el 4 de octubre de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Confección del listado de accionistas asistentes.
Segundo.- Presentación del informe y diagnóstico de la situación actual de la sociedad.
Tercero.- Análisis del informe expuesto por parte de los accionistas y planteamiento de las cuestiones procedentes sobre el mismo.
Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el informe presentado por parte de la sociedad y específicamente en relación con las cuentas anuales de los años 2010, 2011 y 2012, así como la estructura del órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.
Vigo, 25 de julio de 2013.- Los Administradores mancomunados, don Reinaldo Benito Ruiz-Tapiador y don José Carlos Álvarez Fernández.