Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 8555 - 8555.
Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, Administrador Único de la Entidad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y las consolidadas de su grupo. Todo ello, debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aprobación del resultado consolidado del referido ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar el artículo 16.º de los vigentes Estatutos Sociales.
Segundo.- Autorizar al Administrador único para adquirir derivativamente acciones propias.
Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Derecho de información En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Derecho de asistencia y representación Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la LSC.
Oviedo, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único.