Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de febrero del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTEMAS 2001 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de febrero del 2012 con los datos de inscripción Diario: 037 Sección: C Pág: 3317 - 3317.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Serrano, n.º 3, 3.º Derecha, el día 28 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de marzo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2010.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Renovación, en su caso, de Auditores.
Quinto.- Dimisión de Consejeros.
Sexto.- Modificaciones, en su caso, en la estructura y composición del órgano de administración de la sociedad. Modificación, en su caso, de los artículos 15º al 22º, ambos inclusive, de los Estatutos sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 15 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Guzmán Clavijo.