Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de julio del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTEMAS 2001 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de julio del 2009 con los datos de inscripción Diario: 132 Sección: C Pág: 25470 - 25470.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Villanueva número 21, piso 1.º Derecha, el día 23 de septiembre de 2009, a las diez treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 e Informe de Gestión, en su caso.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
Quinto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Sexto.- Fijación, en su caso, de la retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Delegación de Facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Madrid a, 9 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan San José Serrenes.