Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de julio del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SISTEMAS 2001 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de junio del 2007 con los datos de inscripción Diario: 125 Sección: R Pág: 22139 - 22139.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Serrano número 3, 3.ª planta, el día 7 de agosto de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de agosto de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente.
Orden del día
Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Quinto.-Informe y acuerdo, en su caso, sobre las auditorías. Sexto.-Fijación de la Retribución del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 22 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan San José Serrenes.-43.743.