SISTEMAR SA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Bolivia, 5, el día 30 de marzo de 2005, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de marzo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de balance confeccionado al efecto por el Consejo y previamente verificado por auditor de cuentas designado por el mismo. Segundo.-En su caso, reducción de capital, con el objeto de compensar pérdidas sociales acumuladas, hasta cero euros y simultánea ampliación del mismo por importe superior a la actual cifra de capital social, por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de administración. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío gratuito del texto íntegro del informe de los administradores sobre la reducción y simultánea ampliación del capital social.

Madrid, 8 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan González-Adalid García-Zozaya.-9.135.