SIRESA NOROESTE SA

Reducción de capital social En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria Universal de la Sociedad, celebrada el día 29 de junio de 2004, se adoptaron por unanimidad, y entre otros, los siguientes Acuerdos: Segundo.-Reducir el capital social en la cuantía de 622.793,60 euros, esto es, desde los actuales 3.125.720,00 euros hasta 2.502.980,40 euros, con la finalidad, en cuanto a 621.661,01 euros, de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y en cuanto a los restantes 1.078,59 euros, de dotar la reserva legal de la Sociedad. Dicha reducción se realizará mediante agrupación de los títulos de las 52.000 acciones hasta ese momento en circulación y su canje por 41.640 nuevas acciones de 60,11 euros de valor nominal cada una, de una única serie y clase, y numeradas correlativamente del 1 al 41.640, ambos inclusive, estableciéndose de esta forma un tipo de canje de 0,8076923 nuevas acciones para cada acción antigua; habida cuenta de que todos los accionistas de la sociedad ostentan la titularidad de al menos el 5% del capital social, y que asimismo todos los accionistas ostentan la titularidad de porcentajes del capital social múltiples de 5, se entregará a cada socio 2.082 nuevas acciones por cada paquete de 2.600 acciones antiguas.

Tercero.-Fijar un plazo de dos meses para la ejecución del Acuerdo anterior.

Barcelona, 29 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Rafael Gispert Pastor.-34.845.