SIRENAS SA

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 14 de abril de 2005, en la calle Aribau, 212, 1.º-2.ª, de Barcelona, a las diecisiete horas la ordinaria y a las diecisiete horas treinta minutos la extraordinaria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

Junta ordinaria

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta, o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Junta extraordinaria

Primero.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Segundo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos.

Barcelona, 11 de marzo de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Miguel Ángel Esteller Gasch.-10.946.